廣東金剛玻璃科技股份有限公司（下稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2010]832號”文核準，采用網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式向社會公開發(fā)行人民幣普通股A股3,000萬股，每股發(fā)行價16.20元，募集資金總額為人民幣486,000,000.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣29,870,869.60元，實際募集資金凈額456,129,130.40元，上述募集資金到位情況于2010年7月2日經(jīng)深圳市鵬城會計師事務所有限公司驗證，并出具了“深鵬所驗字[2010]240號”《驗資報告》。公司已在銀行開設了專戶存儲了上述募集資金。 第一批超募資金的使用情況如下：公司于2010年8月4日召開第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于超募資金使用計劃及其實施的議案（一）——建設50MW太陽能電池片的生產(chǎn)線事宜》，同意公司將超募資金中的263,727,495.96用于建設50MW太陽能電池片項目及建設與之相配的硅片切割、電池片生產(chǎn)線。 為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第1號——超募資金使用》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，并結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，現(xiàn)將公司第二批超募資金使用計劃的具體情況公告如下：
在大陸中部華東地區(qū)開立公司設置廠區(qū)是我司在全國范圍布局的戰(zhàn)略決策。搶占華東市場份額將能進一步提升“金剛玻璃”的品牌優(yōu)勢，更近距離接觸國外先進技術發(fā)展方向，鞏2
固市場龍頭地位
公司考慮到對整個長三角地區(qū)的輻射作用，公司擬選址在江蘇省的吳江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，與全資子公司香港鳳凰高科技投資有限公司（注冊股本：港幣10,000元）擬共同出資設立由金剛玻璃控股的中外合資子公司——吳江金剛玻璃科技有限公司（名稱以工商行政管理部門核定為準），注冊資本10880萬元。經(jīng)營范圍：研制、開發(fā)、生產(chǎn)各類高科技特種玻璃及系統(tǒng)，生產(chǎn)加工玻璃制品及配套金屬構(gòu)件，太陽能光伏建筑一體化設計、電池及部件制造，工程安裝及售后服務。 該子公司擬在該區(qū)域建設占地約80畝的廠區(qū)。投資總額約人民幣20262.21萬元在廠區(qū)建設生產(chǎn)線兩條：
1、建設環(huán)保節(jié)能型玻璃產(chǎn)品120萬㎡特種玻璃生產(chǎn)線；
2、建設年產(chǎn)8MW太陽能BIPV組件生產(chǎn)線。
為了保證該控股子公司“吳江金剛玻璃科技有限公司”設立順利進行，公司擬定先行使用剩余的超募資金42,251,634.44元進行前期投入，其余所需資金由公司以自籌的方式解決。截止目前為止，我司超募資金305,979,130.40元，經(jīng)決議通過的資金使用計劃已全部籌劃完畢。與此同時，公司也將在當?shù)匾?ldquo;吳江金剛玻璃科技有限公司”的名義盡快的設立募集資金專戶，并簽署三方監(jiān)管協(xié)議，有利于超募資金使用的更好監(jiān)管。 在吳江設置廠區(qū)內(nèi)容詳見《吳江投資項目可行性報告》。
本項目的風險及其規(guī)避措施
任何項目在建設和經(jīng)營過程中都可能會遇到不同程度的不確定性，如市場變化會引致項目經(jīng)濟效益的變化，行業(yè)技術進步的過程就是產(chǎn)品自覺地接受市場競爭優(yōu)勝劣汰的過程，政策的變化會影響行業(yè)的發(fā)展情況等等，這些不確定性都是項目的風險因素。就該項目而言，主要存在以下幾個方面的風險。
1、市場風險及其規(guī)避措施
銷售收入的減少是影響本項目經(jīng)濟效益最為敏感的因素，當銷售收入減少時，財務內(nèi)部收益率會呈更大的比率遞減。因此，能否在國際、國內(nèi)市場上占據(jù)市場份額，取得良好的銷售水平，成為該項目的主要風險因素。雖然不管在國內(nèi)還是國際上，特種玻璃及光伏產(chǎn)業(yè)都是一種與時俱進的朝陽產(chǎn)業(yè)，但國內(nèi)的特種玻璃及太陽能電池應用市場目前正處于規(guī)范化與規(guī)模化發(fā)展時期，市場競爭將逐步加劇。而在國際市場上光伏發(fā)電將面臨更大的機遇和挑戰(zhàn)。在因此在項目建設運營過程中，應對市場消費的需求趨勢等情況進行綜合性市場調(diào)查，提高在單位成本不變情況下的產(chǎn)品質(zhì)量，或在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時進一步降低生產(chǎn)成本，不斷提高產(chǎn)品競爭能力，力求在國內(nèi)外市場競爭中以質(zhì)量和價格取勝。
2、技術進步風險及其規(guī)避措施
本項目對于我國特種玻璃技術來說是一次重大的技術突破，解決了我國建筑玻璃外墻一直不能防火這一行業(yè)難題，同時推動我司參與《建筑用安全玻璃 防火玻璃》、《建筑玻璃應用技術規(guī)程》、《鑲玻璃構(gòu)件耐火試驗方法》、《防火門》、《防火玻璃框架系統(tǒng)設計》等多項國家或行業(yè)標準內(nèi)容的制訂或修改，對提升企業(yè)的整體競爭力起到不可估量的作用，極大地促進了我國玻璃深加工技術的進步，以及建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，引領著建筑用玻璃向高技術、多功能的方向發(fā)展，提高了本地區(qū)的技術創(chuàng)新能力和水平，從而帶動地方經(jīng)濟的發(fā)展。本項目建設在技術上的風險主要體現(xiàn)在特種玻璃及光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術進步方面，因國內(nèi)外的上市籠頭企業(yè)有強大的科研力量和雄厚的科研經(jīng)費，使得特種玻璃的物理性質(zhì)不斷提高，光伏技術發(fā)展日新月異，光電轉(zhuǎn)換率不斷提高，這意味著每瓦電池片的制造成本和售價的不斷下降，這將會給本項目的長遠發(fā)展帶來一定的技術風險。所以，本項目建設正處在世界特種玻璃及光伏事業(yè)飛速發(fā)展的時期，我們必須在項目達產(chǎn)后，逐步加強科研工作，加強與國內(nèi)外著名的光電科研機構(gòu)和生產(chǎn)廠家等進行技術交流與合作，不斷進行技術創(chuàng)新和降低制造成本，以規(guī)避因技術進步引起的風險。
3、政策風險及其規(guī)避措施
在特種玻璃方面，隨著我國玻璃深加工行業(yè)的發(fā)展，一方面解決了我國防火玻璃等級低，不能用于建筑外墻的不足，同時也減少對國外產(chǎn)品的依賴，為國家節(jié)省外匯。我國相應國家標準的修改或相應防火規(guī)范的修改，提高了我國的相關技術標準，從而加快了與國際接軌的速度。在光伏產(chǎn)業(yè)方面，國內(nèi)外政府對于光伏發(fā)電政策的變動，將會對太陽能電池行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。光伏發(fā)電項目屬于高科技的工業(yè)項目，在國外受到了政府部門的扶植，具有很好的發(fā)展前景。在我國，雖然光伏發(fā)電等可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到了政府部門的重視，并制訂了相關的法律規(guī)程促進其發(fā)展，但我國目前在光伏發(fā)電的應用方面還處于較低水平，在發(fā)展過程中必然會存在風險和坎坷，因此要注意加強和保持與國家宏觀管理機構(gòu)、地方政府機關等的聯(lián)系與溝通，及時了解國家有關政策法規(guī)的變化，同時在經(jīng)營中不斷完善企業(yè)管理機制，營造良好的創(chuàng)業(yè)氛圍，吸引、穩(wěn)定科技人員和營銷人員，培育技術型生產(chǎn)員工隊伍和良好的團隊精神，全方位提升企業(yè)的綜合競爭力和抗風險能力，保證項目建設的順利實施
和企業(yè)經(jīng)營的穩(wěn)健發(fā)展。 公司鄭重承諾在過去十二月內(nèi)沒有從事證券投資、委托理財、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風險投資以及向他人提供財務資助等，在未來十二個月內(nèi)也不會從事此類活動。 公司于2010年9月30日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于超募資金使用計劃及實施的議案——吳江投資項目》，董事會全體董事同意上述超募資金使用計劃，并擬將該議案提交公司2010年第二次臨時股東大會審議。該方案自公司2010年第一次臨時股東大會審議通過后開始實施。 截至目前為止，我司超募資金，已全部計劃使用完畢。
公司獨立董事對該事項發(fā)表意見認為： 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和實際經(jīng)營需要，公司將42,251,634.44元的超募資金投入以上方面用途是合理的，也是必要的。超募資金的使用有利于降低公司的財務費用支出，提高資金使用效率，降低成本，將進一步提高公司的自主創(chuàng)新研發(fā)能力，增強公司核心競爭力，有利于全體股東的利益。本次超募資金使用計劃內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第1號——超募資金使用》等相關法規(guī)要求。同意公司本次超募資金使用計劃，并且同意將《關于超募資金使用計劃的議案》提交董事會審議。 保薦機構(gòu)中國民族證券有限責任公司經(jīng)核查后認為：
1、本次超募資金使用計劃，用于公司主營業(yè)務，且沒有與原募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響原募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第1號—超募資金使用》的有關規(guī)定。
2、本次超募資金使用計劃有利于金剛玻璃占領華東市場份額，實現(xiàn)全國戰(zhàn)略布局，提高公司盈利能力，符合全體股東的利益。
3、上述超募資金的使用計劃已經(jīng)公司董事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，將超募資金投資建設吳江投資項目尚需提交公司2010年第二次臨時股東大會審議；公司對超募資金實行專戶管理，履行了必要的法律程序。
4、公司最近十二個月未進行證券投資等高風險投資。 基于以上意見，民族證券認為金剛玻璃將4,225.16萬元的超募資金投入以上方面用途是合理的，也是必要的，民族證券同意公司本次超募集資金使用計劃。
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